ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୨୨/୦୭: ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ-ଭିଡିଓକନ୍ ଋଣ ମାମଲାରେ, ସ୍ମଗଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟର୍ସ (ଫର୍ଫିଚର ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି) ଆକ୍ଟ (SAFEMA) ଅଧୀନରେ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଭିଡିଓକନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୁ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଚନ୍ଦା କୋଚ୍ଚରଙ୍କୁ ୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଆଦେଶ PMLA ବିଚାରକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପୂର୍ବ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ କୁ ଓଲଟାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED)ର ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଟାଚ୍ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା କାରବାରକୁ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କୋଚ୍ଚରଙ୍କ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ଭିଡିଓକନ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ କୋଚ୍ଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏକ କମ୍ପାନୀ ନୁପାୱାର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (NRPL) କୁ ୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପରିମାଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଲିମିଟେଡ୍ (SEPL), ଯାହା ଭିଡିଓକନର ପ୍ରମୋଟର ଭେଣୁଗୋପାଳ ଧୂତଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଟାଚ୍ ଆଦେଶକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି।
ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ର ଖଣ୍ଡପୀଠ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦା କୋଚର ଭିଡିଓକନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ – ଯାହା ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ – କୁ ₹300 କୋଟି ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଯଥାର୍ଥତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଚର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ, ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟମ ଏବଂ ନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲା।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ₹300 କୋଟି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପରେ, ₹64 କୋଟି ଟଙ୍କା ନୁପାୱାର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (NRPL) କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏବଂ ଚନ୍ଦା କୋଚରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ କୋଚର କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେ 95% ଅଂଶଧନ ରଖିଥିଲେ। ଲିମିଟେଡ୍ (SEPL), ଯାହା ପରେ NRPL କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, V.N. ଧୂତ ଜାନୁଆରୀ 15, 2009 ରେ SEPL ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, କମ୍ପାନୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୀପକ କୋଚ୍ଚରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ NRPL ର ଅଂଶଧନ ଗଠନ ଉପରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପକ କୋଚ୍ଚର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା V.N. ଧୂତଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA), 2002 ର ଧାରା 50 ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୀପକ କୋଚ୍ଚର କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।
ଜାନୁଆରୀ 2020 ରେ, ED ପ୍ରଥମେ କୋଚ୍ଚରଙ୍କ ₹78 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଥିଲା, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ PMLA ବିଚାରକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ର ସଦ୍ୟତମ ରାୟ ED ର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରେ।
ଦୀପକ କୋଚରଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ରେ ED ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 2022 ରେ, ଚନ୍ଦା ଏବଂ ଦୀପକ କୋଚର ଉଭୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2023 ରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 2024 ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବେଆଇନ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ।
